УТВЕРЖДЕНО

постановлением ЦП ВОС

от 24.09.15 № 7-3

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете Общества с ограниченной ответственностью,

единственным учредителем которого является

Всероссийское общество слепых (ВОС)

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение, в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998г. № 14-ФЗ, Уставом ВОС и Уставами обществ с ограниченной ответственностью, единственным учредителем которых является ВОС, определяет порядок деятельности Наблюдательного совета ООО.

1.2. Наблюдательный совет создается при каждом обществе с ограниченной ответственностью, единственным учредителем которого выступает ВОС, является представителем руководящего органа ООО в регионе, выполняет функции управления в соответствии с настоящим Положением, Уставом ВОС и действующим законодательством Российской Федерации.

В случае, если должность генерального директора занимает председатель региональной организации, председателем Наблюдательного совета ООО назначается полномочный представитель президента ВОС в федеральном округе, на территории которого располагается ООО.

В случае, если должность генерального директора занимает председатель региональной организации, который одновременно является полномочным представителем президента ВОС в федеральном округе, председателем Наблюдательного совета ООО назначается вице-президент ВОС, курирующий вопросы производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности хозяйственных обществ.

В обоих особых случаях соответствующие назначения оформляются постановлениями Центрального правления ВОС; проведение рабочих заседаний Наблюдательного совета в этих случаях допускается с использованием Интернет-ресурса Скайп в режиме видеоконференции с председателем Наблюдательного совета.

(в редакции Постановления ЦП №2-3 от 26.02.2019г.)

1.3. Председатель региональной организации ВОС (РО ВОС), на территории которой находится ООО, единственным учредителем которого является ВОС, возглавляет Наблюдательный совет ООО на период до окончания срока полномочий выборного руководящего органа ВОС, и именуется как председатель Наблюдательного совета ООО.

В случае досрочного прекращения срока полномочий председателя РО ВОС, Центральное правление ВОС (ЦП ВОС) назначает временно исполняющего обязанности председателя Наблюдательного совета ООО до проведения региональной конференции ВОС.

При отсутствии председателя Наблюдательного совета ООО его обязанности исполняет один из членов совета по решению президента ВОС или председателя Наблюдательного совета.

1.4. Члены Наблюдательного совета ООО избираются Центральным правлением ВОС по предложению председателя региональной организации ВОС, на территории деятельности, которой располагается ООО, на срок полномочий выборного органа ВОС.

(в редакции Постановления ЦП №10-6 от 22.10.2019г.)

1.5. Членами Наблюдательного совета ООО могут быть лица, обладающие экономическими, техническими знаниями, управленческими навыками, работающие в настоящее время или имеющие опыт работы во Всероссийском обществе слепых или на предприятиях и в организациях, учрежденных ВОС, а также лица, являющиеся представителями правительственных, административных, общественных и других структур, осуществляющие сотрудничество с ВОС. Включение в состав Наблюдательного совета генерального директора, главного бухгалтера и/или главного экономиста ООО рекомендуется.

В обязательном порядке включать в состав Наблюдательного совета ООО председателя либо членов Контрольно-Ревизионной Комиссии РО ВОС.

1.6. Наблюдательный совет ООО своими действиями должен способствовать укреплению экономического положения ООО, сохранению и приумножению имущества ВОС и ООО, оптимизации его использования; направлять деятельность генерального директора ООО на достижение эффективной, прибыльной работы предприятия, на создание необходимых условий труда работающих инвалидов, выполнение нормативных документов ВОС.

1.7. Председатель Наблюдательного совета ООО оценивает деятельность генерального директора, его компетентность и профессионализм в управлении предприятием, уровень его исполнительской дисциплины перед учредителем, методы работы с коллективом ООО и, прежде всего, с инвалидами, и дает заключение о его соответствии занимаемой должности, в обязательном порядке – в ходе ежегодных балансовых комиссий, при рассмотрении выполнения им распоряжений президента ВОС по их итогам, по завершении срока контракта генерального директора перед заключением нового, а также в других случаях при необходимости.

1.8. Председатель и члены Наблюдательного совета ООО несут ответственность перед учредителем за финансовые потери и убытки, причиненные ООО их действиями/бездействием, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

II. Компетенция Наблюдательного совета.

2.1. К компетенции Наблюдательного совета относятся: контроль соблюдения Устава ВОС и ООО, требований законодательства, касающихся деятельности ООО и соблюдения прав инвалидов, выполнения постановлений съездов ВОС, Центрального правления ВОС, распоряжений и приказов президента ВОС, настоящего и других Положений и иных нормативных документов ВОС, контроль финансово-хозяйственной деятельности ООО и контроль за сохранностью и использованием имущества ВОС, кадровые вопросы.

2.2. Наблюдательный совет ежеквартально, при рассмотрении итогов работы ООО за отчетный период, а при необходимости - на внеочередных заседаниях, проверяет исполнение ООО постановлений ЦП ВОС, распоряжений президента ВОС и других нормативных актов ВОС, вырабатывает выводы и предложения, оформляет документально результаты рассмотрения итогов работы ООО и проверок, направляет эти материалы в аппарат управления ВОС в установленные сроки.

Наблюдательный совет может взять на себя полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) только в случае, если эти полномочия переданы ему по договору ЦП ВОС (ст. 42 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

Не допускается вмешательства Наблюдательного совета или его председателя в изменение полномочий генерального директора, переданных ему по трудовому договору президентом ВОС.

2.3. Контроль финансово-хозяйственной деятельности ООО включает:

2.3.1. Рассмотрение и согласование годового бизнес-плана.

Генеральный директор ООО перед представлением на утверждение в АУ ВОС бизнес-плана работы предприятия на последующий год вносит проект бизнес-плана на рассмотрение Наблюдательного совета, в срок не позднее 1 недели до установленной даты представления бизнес-плана.

Наблюдательный совет рассматривает представленный проект бизнес-плана на последующий год, вносит свои замечания и предложения, принимает решение по его согласованию либо возвращает на доработку. Согласование оформляется проставлением подписи председателя Наблюдательного совета и печати РО ВОС на титульном листе бизнес-плана.

2.3.2. Контроль выполнения годового бизнес-плана.

Контроль выполнения годового бизнес-плана осуществляется путем рассмотрения квартальных отчетов работы предприятия на очередных заседаниях Наблюдательного совета.

При этом Наблюдательный совет обращает особое внимание на:

- исполнение обязательств по выплате заработной платы, налогов и сборов в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды, установленных арендных платежей за имущество и оборудование, взносов в бюджет ВОС от хозяйственной деятельности и от субаренды, по возврату заемных средств; наличие задолженностей по перечисленным обязательствам и меры, принимаемые генеральным директором к их ликвидации;

- выполнение показателей, утвержденных годовым бизнес-планом на отчетный квартал по всем видам предпринимательской деятельности;

- наличие прибыли или убытков от продаж; при убытках выясняются причины и намечаются меры, которые необходимо предпринять для их устранения;

- управление движением денежных средств ООО, структуру оборотных активов, динамику дебиторской и кредиторской задолженности, наличие просроченной кредиторской задолженности, меры, принимаемые генеральным директором к истребованию дебиторской задолженности и погашению кредиторской, наличие судебных решений и исковых заявлений и принимаемые генеральным директором меры по ним;

1. режим работы ООО как в целом по предприятию, так и по отдельным участкам


2. реальную занятость работающих инвалидов, организацию надомного труда и работу филиалов;


3. соблюдение процентного соотношения числа работающих инвалидов к общему числу работающих в соответствии с Уставом ООО, а также величины фонда оплаты труда инвалидов;

- использование средств финансовой помощи, выделяемых на основании распоряжений президента ВОС как целевых средств и комплектность отчетности по их использованию; своевременность исполнения этапов инвест-проектов по развитию производства и дополнительному трудоустройству инвалидов.

2.3.3. Определение основных направлений деятельности предприятия.

Наблюдательный совет ООО рассматривает и вносит при необходимости свои предложения и/или замечания в проект инвестиционного бизнес-плана по подготовке новых видов производств, технологий, в срок не более 1 месяца с момента его получения. Свое согласие с проектом оформляет подписью председателя и печатью.

Решение вопросов о необходимости проведения ремонтов и реконструкции помещений ООО для реализации инвестиционного проекта, выделения на эти цели средств как собственных, так и из бюджета ВОС, осуществляется в соответствии с требованиями Положения о порядке управления имуществом ВОС и направляется в Департамент имущества ВОС параллельно с инвестиционным проектом.

2.3.4. Принятие решения о необходимости привлечения заемных средств ООО, в том числе под залог имущества, находящегося в собственности предприятия или ВОС.

Наблюдательный совет ООО рассматривает все аспекты привлечения кредитных средств, уделяя особое внимание условиям предоставления кредита, целесообразности его получения под предлагаемую ставку, а также легитимности самой кредитной организации.

Наблюдательный совет не допускает привлечения заемных средств ООО под залог имущества ВОС и/или имущества ООО без распоряжения президента ВОС или ЦП ВОС.

При вынесении положительного решения председатель Наблюдательного совета согласовывает письмо генерального директора президенту ВОС с просьбой дать разрешение на привлечение заемных средств.

2.3.5. Наблюдательный совет рассматривает обращение ООО за финансовой помощью к учредителю.

При вынесении положительного решения председатель Наблюдательного совета согласовывает письмо генерального директора президенту ВОС с просьбой о выделении финансовой помощи, а также прикладывает к письму рассмотренные документы и объяснение генерального директора.

При рассмотрении обращения ООО особое внимание должно уделяться назначению такой помощи. В случае если назначение такой помощи - покрытие неудовлетворительных результатов финансово-хозяйственной деятельности ООО, Наблюдательный совет требует у генерального директора для рассмотрения письменные объяснения по этому вопросу с представлением всех документов, связанных с образованием таких результатов, а также план мероприятий по недопущению их в дальнейшем.

Систематические обращения ООО за финансовой помощью к учредителю для покрытия неудовлетворительных результатов финансово-хозяйственной деятельности являются основанием Наблюдательному совету для обращения к президенту ВОС о принятии решения о смене генерального директора.

2.3.6. Подбор кандидата (кандидатов) на должность генерального директора ООО и представление предложения ЦП ВОС.

Подбор кандидатов на должность генерального директора осуществляется в случае освобождения его от этой должности или необходимости прекращения полномочий генерального директора.

В первую очередь подбирается кандидатура директора, имеющего опыт практической работы на руководящих должностях промышленных предприятий и включенного в кадровый резерв генеральных директоров и председателей РО ВОС, сформированный на основании Положения «О кадровом резерве генеральных директоров и председателей РО ВОС».

Кандидатуры на должность генерального директора обсуждаются на заседании Наблюдательного совета после ознакомления кандидата с положением дел в ООО.

Обсуждение кандидатуры проводится в присутствии кандидата на должность генерального директора. Кандидат представляет свою программу развития предприятия.

По результатам обсуждения и при согласии с программой кандидата на должность генерального директора председатель Наблюдательного совета вносит предложение в ЦП ВОС об его избрании генеральным директором ООО и представляет следующие документы:

- анкетные данные кандидата;

- программу организации работы ООО, представленную кандидатом;

- решение Наблюдательного совета ООО, оформленное протоколом.

Председатель Наблюдательного совета ООО при избрании на должность генерального директора, не имевшего опыта работы в ВОС, проводит с ним регулярную разъяснительную работу о задачах, целях ВОС, его структурном построении. Способствует пониманию проблем, связанных с трудоустройством инвалидов по зрению, особенностями условий создания рабочих мест и инфраструктуры, окружающей работающего инвалида.

В случае истечения срока действия трудового договора с генеральным директором ООО, председатель Наблюдательного совета рассматривает возможность заключения нового трудового договора с прежним генеральным директором и в письменном виде направляет свои предложения в АУ ВОС на имя президента ВОС для последующего утверждения их на заседании ЦП ВОС, либо предлагает новую кандидатуру, прошедшую рассмотрение на Наблюдательном совете.

2.3.7. Согласование изменения режима работы предприятия.

По письменному представлению генерального директора предприятия, Наблюдательный совет на заседании рассматривает причины изменения режима работы и при их обоснованности дает разрешение на изменение режима работы предприятия на определенный срок в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Генеральный директор информирует АУ ВОС о принятом решении письмом на имя президента ВОС с приложением соответствующего протокола Наблюдательного совета.

2.3.8. Контроль обеспечения условий труда инвалидов, создания рабочих мест для инвалидов, мероприятий по их реабилитации.

Наблюдательный совет осуществляет систематический контроль соблюдения ООО законодательства по охране труда, техники безопасности и промышленной санитарии, а также соблюдения гигиенических требований к условиям труда инвалидов на основании действующих нормативных материалов.

Наблюдательный совет контролирует соотношение численности инвалидов по зрению к общей численности инвалидов, занятых на предприятии в соответствии с Уставом ООО.

По утвержденному плану работы, но не реже 1 раза в год, Наблюдательный совет на своих заседаниях заслушивает отчеты руководителей ООО о качественном и рациональном трудоустройстве инвалидов, оплате их труда, а также о мероприятиях, направленных на повышение их профессиональной и социальной реабилитации, включая условия доступности к предприятию и каждому рабочему месту, и принимает соответствующее решение.

Наблюдательный совет не реже одного раза в год рассматривает вопрос о состоянии дел в хозяйственном обществе по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности и принимает соответствующее решение.

Для организации контроля соблюдения законодательства по охране труда и технике безопасности Наблюдательным советом может быть создана комиссия, в которую входят представители администрации, профсоюзного органа и РО ВОС.

Наблюдательный совет контролирует затраты, произведенные ООО на мероприятия, связанные с социальной защитой инвалидов и созданием условий для деятельности местной организации ВОС на общественных началах.

2.3.9. Рассмотрение конфликтных ситуаций между администрацией и трудовым коллективом ООО.

При возникновении конфликтных ситуаций между администрацией и трудовым коллективом или частью трудового коллектива ООО, Наблюдательный совет изучает сложившееся положение, причины, основания, правомерность взаимных требований.

Для урегулирования коллективного трудового спора Наблюдательный совет использует примирительную процедуру, предусмотренную Трудовым кодексом РФ (Ст. 401). Для правильного разрешения конфликта могут быть приглашены соответствующие специалисты как работающие в системе ВОС в данном регионе, так и работающие в местных органах власти, профсоюзных органах и в других организациях.

После изучения причин конфликта и законности действий сторон, Наблюдательный совет принимает меры по улаживанию конфликта для предотвращения передачи спора в правоохранительные и контролирующие органы.

О создавшемся конфликте и о результатах рассмотрения конфликтной ситуации Председатель Наблюдательного совета письменно сообщает президенту ВОС с выводами и предложениями.

Наблюдательный совет по запросам АУ ВОС рассматривает жалобы работников, поступающие на имя Президента ВОС, и готовит по ним соответствующие заключения, после изучения причин появления жалобы и принятия мер по улаживанию конфликта. Заключения направляются в АУ ВОС.

2.3.10 Рассмотрение полноты исполнения генеральным директором и ООО предыдущих решений Наблюдательного совета и оценка работы генерального директора в рассматриваемом периоде.

2.4. Контроль за сохранностью и использованием имущества ВОС, переданного в аренду ООО, а также имущества, находящегося в собственности ООО, своевременным и правильным оформлением прав собственности на него, осуществляется Наблюдательным советом в соответствии с Положением о порядке управления имуществом Всероссийского общества слепых (утверждено постановлением ЦП ВОС от 21.12.06 № 10-8) и дополнениями к нему, утвержденными постановлением ЦП ВОС от 18.12.14. № 6-7, настоящим Положением и действующим законодательством.

Председатель Наблюдательного совета, как председатель правления РО ВОС, является полномочным представителем собственника имущества ВОС, расположенного на территории региональной организации ВОС, и действует на основании доверенности, выданной президентом ВОС. Осуществляет все юридические, финансовые и иные действия по управлению имуществом ВОС в пределах своей компетенции, вносит предложения в ЦП ВОС о реализации имущества ВОС или ином отчуждении, а также контролирует управление имуществом ООО в соответствии с Положениями «О региональной организации ВОС», «О порядке управления имуществом ОООИ ВОС» и настоящим Положением.

Учитывая, что ООО имеет только единственного учредителя (собственника) – ВОС, Наблюдательный совет ООО вправе контролировать использование имущества, переданного в аренду ООО ВОС и находящегося в собственности ООО путем:

- рассмотрения итогов квартальных и годовых отчетов;

- проведения целевых проверок, в ходе которых рассматриваются: коэффициент и эффективность использования помещений, зданий, сооружений, земельных участков и оборудования, необходимость оптимизации занимаемых под производство площадей и реализации излишнего имущества, списание, приобретение нового оборудования, осуществление ремонтов, наличие обслуживающего персонала и его квалификация.

Хозяйственные общества ВОС, у которых Наблюдательный совет ООО отсутствует, вправе предоставлять в субаренду арендованное у ВОС имущество с разрешения правления региональной организации ВОС.

2.4.1. Наблюдательный совет вправе вносить генеральному директору предприятия свои предложения, заключения по рациональному использованию имущества (недвижимого имущества и оборудования), переданного в аренду ООО или являющегося собственностью ООО.

Управление и контроль за использованием имущества ВОС, переданного в аренду ООО ВОС или являющегося собственностью ООО, осуществляется путем:

- согласования условий сдачи ООО в субаренду юридическим и физическим лицам имущества, переданного ему в аренду ВОС, и в аренду имущества, являющегося собственностью ООО;

- проведения проверок по учету регистрации ООО договоров на субаренду имущества ВОС и аренду имущества, являющегося собственностью ООО;

- рассмотрения предложений ООО по продаже, покупке, а также строительству на территории ООО и другим видам сделок с имуществом ВОС, находящимся в аренде у этого ООО или являющегося собственностью ООО, и принятия соответствующего решения;

- согласования проведения ремонтов помещений, зданий и сооружений и размера средств, выделенных на ремонт, как из бюджета ВОС, так и собственных средств предприятия, при условии, что суммарный размер затрат на эти цели не превышает 500 тыс.руб. в год; в случае превышения указанной суммы решение принимается президентом ВОС или ЦП ВОС;

- проверок целевого использования средств, выделенных ООО из амортизационного фонда ВОС, из бюджета ВОС, а также собственных средств ООО на ремонт и восстановительные работы по поддержанию в надлежащем состоянии имущества ВОС и имущества ООО и создания условий для работающих инвалидов.

Генеральный директор ООО представляет предложения о сдаче в субаренду, приобретении, отчуждении или осуществлении других видов сделок с имуществом ВОС или являющимся собственностью ООО, перспективе использования зданий, сооружений, земельных участков в производственно-хозяйственной деятельности письмом на имя председателя Наблюдательного совета ООО. К письму прилагаются проекты договоров, условия сделки и обоснования ее целесообразности.

Сдача ООО переданного ему в аренду имущества ВОС в субаренду без права выкупа физическим и юридическим лицам осуществляется с разрешения Наблюдательного совета ООО на срок до 10 лет, но не превышающий предельного срока действия договора аренды с ВОС.

Разрешения, согласования и обращения за ними оформляется в виде, утвержденном в приложениях №№ 2-4 Положения о порядке управления имуществом ВОС.

Наблюдательный совет рассматривает предложения генерального директора и в случае согласия с ними оформляет это согласие соответствующим протоколом. Свое решение о согласовании предложений генерального директора в письменном виде председатель Наблюдательного совета направляет в адрес президента ВОС с просьбой дать соответствующее разрешение на осуществление сделки.

Осуществление сделок без получения разрешения президента ВОС не допускается.

2.4.2. Приобретение и отчуждение основного и вспомогательного технологического оборудования и оснастки.

В соответствии с законодательством РФ, право принимать решения о рациональном использовании, приобретении или продаже оборудования и оснастки, находящихся в собственности ООО, предоставлено исполнительному органу управления в лице генерального директора ООО.

Решения генерального директора подлежат согласованию Наблюдательным советом ООО. Согласованное решение направляется в АУ ВОС для получения разрешения президента или вице-президента ВОС.

Отчуждение оборудования и оснастки, если денежная оценка его по остаточной бухгалтерской стоимости равна или превышает 1 млн.руб., ООО может осуществлять только на основании распоряжения президента ВОС.

Продажа оборудования и оснастки в адрес других хозяйственных обществ внутри ВОС осуществляется по остаточной бухгалтерской стоимости.

2.4.3. Принятие решения о совершении ООО крупной сделки с имуществом, приобретенным им в результате его деятельности, осуществляется в соответствии со Ст.45 и Ст.46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ, исходя из интересов Учредителя и хозяйственного общества.

Решения по крупным сделкам, касающимся приобретения или отчуждения основных средств ООО, принятые Наблюдательным советом, подлежат утверждению Центральным правлением ВОС на основании обращения Наблюдательного совета ООО.

2.5. Наблюдательный совет по поручению ЦП ВОС или президента ВОС рассматривает другие вопросы деятельности ООО.

2.6. При необходимости Наблюдательный совет может проводить внеплановые проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО.

Лица, осуществляющие проверку, по ее результатам составляют акт или справку с предложениями и выводами, которую председатель Наблюдательного совета вносит на рассмотрение ЦП ВОС для принятия решения.

В случае обнаружения нарушений в деятельности ООО Наблюдательный совет, после тщательного рассмотрения причин имевших место нарушений, обращается к учредителю с предложением о наложении на генерального директора взыскания, в том числе о не начислении ему премии. В случае обнаружения серьезных нарушений, повлекших для ООО и/или ВОС экономические, правовые и другие последствия, Наблюдательный совет вносит на рассмотрение ЦП ВОС вопрос о несоответствии генерального директора занимаемой должности.

2.7. Генеральный директор ООО при несогласии с решением Наблюдательного совета вправе обжаловать это решение письменным обращением к руководству ВОС.

Решения руководства ВОС по спорным вопросам окончательны и подлежат исполнению Наблюдательным советом и ООО.

2.8. Наблюдательные советы рассматривают предложения хозяйственных обществ по созданию новых предприятий в структуре ВОС или дочерних предприятий со 100% или долевым участием основного предприятия в уставном капитале для применения иного режима налогообложения по НДС, чем на основном предприятии,  а также вопросы, связанные с целесообразностью соблюдения на предприятии соотношения среднесписочной численности и фонда оплаты труда инвалидов и не инвалидов для пользования льготами по налогообложению, в том числе и на предлагаемых к организации вновь создаваемых предприятиях в структуре ВОС или дочерних предприятиях.

Протокол Наблюдательного совета общества с ограниченной ответственностью с рассмотрением данных вопросов, и сопроводительное письмо со сформулированным предложением подлежат направлению в Центральное правление ВОС для принятия окончательного решения, оформляемого по результатам рассмотрения соответствующим Распоряжением Президента ВОС или Постановлением Центрального правления ВОС.

(в редакции   Постановления ЦП №5-6 от 25.04.17.)

III. Председатель Наблюдательного совета ООО.

3.1. Председатель Наблюдательного совета ООО действует на основании утвержденного ежегодного плана работы Наблюдательного совета ООО и в соответствии с Уставом ВОС, Уставом ООО, настоящим Положением, другими нормативными актами ВОС и действующим законодательством РФ.

3.2. Председатель Наблюдательного совета ООО несет ответственность перед ЦП ВОС и подотчетен ЦП ВОС, а в оперативной работе - президенту ВОС.

3.3. Председатель Наблюдательного совета ООО:

- организует эффективную работу Наблюдательного совета ООО, направленную на укрепление ООО квалифицированными руководящими кадрами, обеспечение прибыльности ООО и выполнение им обязательств перед учредителем; в своей работе не должен подменять генерального директора ООО;

- взаимодействует с органами власти соответствующего субъекта РФ и органами местного самоуправления при подборе кандидата (кандидатов) на должность генерального директора, при решении финансово-хозяйственных и социальных вопросов работников ООО.

3.4. Председатель Наблюдательного совета ООО ВОС имеет право:

- требовать от генерального директора ООО соблюдения законодательства РФ, выполнения постановлений ЦП ВОС, распоряжений президента ВОС и решений Наблюдательного совета ООО, а также представления необходимых документов, информации, отчетов для осуществления деятельности Наблюдательного совета ООО в пределах его компетенции, определенных настоящим Положением;

- представлять президенту ВОС предложения Наблюдательного совета, направленные на повышение эффективности работы ООО, в соответствии с настоящим Положением, оценивать работу генерального директора, давать предложения о поощрении, о пересмотре оплаты его труда или о наложении взыскания и служебном несоответствии;

-для выполнения функций Наблюдательного совета привлекать к его работе аппарат управления региональной организации ВОС, в том числе для проведения проверок деятельности ООО.

3.5. Председатель Наблюдательного совета ООО несет ответственность перед ЦП ВОС и президентом ВОС за:

- исполнение генеральным директором ООО своих должностных обязанностей в соответствии с трудовым договором и соблюдение норм поведения руководителя, недопущение противоправных действий с его стороны;

- исполнение ООО ВОС обязательств перед учредителем (ВОС), своевременностью уплаты платежей в бюджет ВОС, выплаты налогов и сборов в бюджеты всех уровней и платежей во внебюджетные фонды, заработной платы работающих;

- непринятие своевременных мер или бездействие, которые привели к потере финансовой устойчивости ООО и создали предпосылки к его банкротству.

3.6. Эффективность работы председателя Наблюдательного совета ООО определяется по суммарным показателям, достигнутых всеми ООО, Наблюдательные советы которых возглавляются данным председателем, ежегодного итогового отчета о выполнении Наблюдательным совета плана его работы, а также по оценке руководством ВОС его личных действий, направленных на повышение эффективности работы ООО.

Основными критериями эффективности работы председателя Наблюдательного совета ООО являются:

- прибыльные результаты работы ООО;

- своевременное и в полном объеме перечисление ООО налогов, сборов и платежей во внебюджетные фонды, а также арендных платежей и взносов в бюджет ВОС, коммунальных платежей;

- отсутствие задолженности по заработной плате в ООО, исключая текущую, т.е. в пределах одного месяца;

- отсутствие в ООО производственного травматизма в отчетный период;

- своевременное представление всех видов отчетности.

Работа председателя Наблюдательного совета ООО поощряется выплатой премии по фактическим результатам работы ООО в соответствии с Положениями «О порядке, условиях и размерах выплаты ежемесячной премии и годового вознаграждения председателям Наблюдательных советов ООО (руководителям РО ВОС)» (утверждено постановлением ЦП ВОС от 21.09.10 № 7-6) и «О порядке выплаты квартального вознаграждения руководителям органов управления ООО за повышение экономических результатов производства и продаж продукции, работ и услуг» (утверждено постановлением ЦП ВОС от 25.11.10 № 10-2).

IV. Заседание Наблюдательного совета.

4.1 Заседания Наблюдательного совета ООО проводятся не менее 4-х раз в год поквартально. Обязательными вопросами являются: рассмотрение отчетов генерального директора, об итогах работы ООО за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев и в целом за отчетный год нарастающим итогом. Подготовку материалов к заседанию осуществляют работники аппарата управления региональной организации.

Наблюдательный совет при рассмотрении утверждает бухгалтерский отчет ООО за соответствующий период.

Срок проведения обязательных заседаний Наблюдательного совета ООО устанавливается не позднее 28 числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного периода.

Другие заседания проводятся по мере необходимости и/или в соответствии с планом работы Наблюдательного совета ООО.

Решения Наблюдательного совета ООО оформляются протоколами, которые:

- ведет один из работников аппарата управления РО ВОС;

- для каждого ООО оформляются отдельно, по установленному настоящим Положением образцу (Приложения 1, 2);

- содержат констатирующую и постановляющую части; другие документы, как-то: постановления и решения по протоколам Наблюдательного совета ООО не требуются;

- для возможности ускорения их обработки при получении и размещении на сервере ВОС, имеют унифицированное название файла, четыре последние цифры «номер протокола_число_месяц_год», примеры:

Протокол_НС_Елабуга_1_20_04_15

Протокол_НС_Москва 7_2_19_07_15

Протокол_НС_СПб Свет_3_20_10_15

- подписываются председателем Наблюдательного совета;

- направляются в АУ ВОС электронной почтой в течение 3-5 дней после проведения заседания;

- являются обязательными для исполнения генеральным директором и персоналом ООО.

4.2. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если на нем присутствует более 50% состава, а решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов совета, присутствовавших на заседании.

При равном количестве голосов, голос председателя является решающим.

Передача права голоса членом Наблюдательного совета иным лицам, в том числе другим членам Наблюдательного совета, не допускается.

4.3. Заседание открывает и ведет председатель Наблюдательного совета, а в его отсутствие - лицо его заменяющее.

Председательствующий оглашает повестку дня и предоставляет слово докладчику, затем дает слово выступающим.

Председательствующий на заседании Наблюдательного совета обладает всеми полномочиями, необходимыми для надлежащего выполнения своих обязанностей. Он вправе определять порядок обсуждения вопросов и процедуру голосования, ограничивать время выступления.

4.4. Генеральный директор ООО, главный бухгалтер ООО, являясь членами Наблюдательного совета ООО, на заседании Наблюдательного совета имеют право совещательного голоса.

На заседании Наблюдательного совета могут присутствовать и приглашенные лица.

V. Порядок исполнения решения Наблюдательного совета ООО.

5.1. Решение Наблюдательного совета, оформленное в виде протокола или письма, направляется генеральному директору ООО для исполнения. Один экземпляр документа направляется в АУ ВОС на имя президента ВОС электронной почтой в течение 3-х дней после проведения заседания.

5.2. Ответственность за своевременное и качественное выполнение решений Наблюдательного совета возлагается на генерального директора ООО. Контроль их выполнения осуществляет председатель Наблюдательного совета.

О выполнении решения Наблюдательного совета генеральный директор сообщает письменно на имя председателя, либо устно на заседании Наблюдательного совета, в сроки, указанные в документе, содержащем решение.

5.3. В случае невыполнения ООО решения Наблюдательного совета, генеральный директор представляет Наблюдательному совету письменное объяснение не позднее срока, установленного в решении. Если такое объяснение Наблюдательный совет сочтет неудовлетворительным, то он может принять решение о представлении президенту ВОС предложения о не начислении премии или дисциплинарном наказании генерального директора ООО.

О невыполнении ООО решения Наблюдательного совета и о причинах невыполнения председатель Наблюдательного совета уведомляет в письменном виде президента ВОС с предложением по  принятию соответствующих мер воздействия.

5.4. Протоколы, приложения к ним, деловая переписка Наблюдательного совета хранятся в помещении региональной организации в отдельных папках, в порядке, установленном для ведения служебного делопроизводства.

5.5. Сведения и служебные документы Наблюдательного совета не подлежат передаче посторонним лицам.

5.6. В случае ликвидации ООО полномочия Наблюдательного совета признаются прекращенными. Ликвидационная комиссия направляет все документы, отражающие деятельность Наблюдательного совета, в АУ ВОС.